Опубликовано в рубрике 
Тoвaр злoумышлeнники пeрeпрaвляли мoрским трaнспoртoм в рaмкax выпoлнeния кoнтрaктa с иностранной фирмой.
Голову) в документах отправителем была фиктивная коммерческая строй, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.
Для того легализации и обналичивания денег фигуранты зарегистрировали в Киеве получай подставных лиц группа фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями причастница из Житомира.
В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, чего противоправная схема действовала в установка двух месяцев. После это время фигуранты вывезли сильнее 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью сильнее 4 млн грн.
Неотлагательно бизнесмену, организатору торговые связи, и сообщнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.
До этого часа одному участнику торговые связи, предпринимателю из Коростеня, вдобавок объявлено подозрение. С учетом того, что-нибудь иностранец в настоящее час(ы) находится за рубежом, решается вопросец об объявлении его в расследование.
Напомним, в 2019 году объемы незаконной вырубки сооружение в Украине выросли примерно в семь раз — предварительно 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом прежде.